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【今日關(guān)注】錫業(yè)股份召開第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議

日期:2021-08-13 11:57作者王 智點(diǎn)擊數(shù):

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8月12日,錫業(yè)股份第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議在云錫昆明辦公樓8樓會(huì)議室召開。副董事長程睿涵先生主持會(huì)議。

本次董事會(huì)逐項(xiàng)審議并通過了《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案》《云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》《云南錫業(yè)股份有限公司2021年半年度報(bào)告》及《云南錫業(yè)股份有限公司2021年半年度報(bào)告摘要》3項(xiàng)議案,并決定將擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)在董事會(huì)召開之前與公司針對本次會(huì)議的相關(guān)議案,特別是2021年半年度報(bào)告進(jìn)行了充分的交流與溝通,4位獨(dú)立董事對擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可書面意見,對本次提交上會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了專業(yè)說明和獨(dú)立意見,并為公司管理提出了較好的建議。

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議案審議結(jié)束后,公司董事會(huì)以現(xiàn)場記名投票方式履行了表決程序,程睿涵先生宣讀了《云南錫業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》。

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本次董事會(huì)的召開符合《公司法》《云南錫業(yè)股份有限公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。錫業(yè)股份全體董事出席會(huì)議,全體監(jiān)事、部分高級管理人員及公司各部門(中心)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。


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責(zé)任編輯:陳 雍

審核:高 沁


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